पीएनबी का घोटालेबाज़ नीरव मोदी ब्रिटेन में छिपा

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‘पंजाब नेशनल बैंक’ को करोड़ों की चपत लगाकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी के बारे में नई जानकारी सामने आई है| इस जानकारी के अनुसार, भगोड़ा नीरव यूनाइटेड किंगडम की शरण में है| इस बात की पुख्ता जानकारी एजेंसियों के माध्यम से मिली है| इसके पहले एजेंसियों के पास भी कोई अहम सुराग नहीं था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नीरव मोदी ब्रिटेन में ही छिपा है| उसे पकड़ने के लिए अब भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की अर्जी दाखिल की है| गौरतलब है कि इसके पहले कहा जा रहा था कि नीरव मोदी अमरीका में है|

दरअसल, जानकारी के अनुसार सीबीआई ने भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अर्जी दी है| सीबीआई की एफआईआर में यह बताया गया है कि आरोपी ने पीएनबी के एलओयू के जरिये मिले रुपए को यूएई की कंपनी में भेजा जा रहा था और यूएई की कंपनी फर्जी कंपनियों का समूह थी| नीरव मोदी की अमरीका स्थित तीन कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया गया है| इस बात की जानकारी नीरव द्वारा अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर मिली|

ऐसे लगाई चपत

नीरव मोदी ने डायमंड इम्पोर्ट करने के लिए पीएनबी को लेटर ऑफ़ क्रेडिट लिखा| बैंक नीरव के लिए पहले सप्लायर्स को भुगतान करता था और फिर बाद में नीरव से बकाया वसूलता था| इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए और भारतीय बैंक की विदेशी शाखाओं ने डॉलर में लोन लिया गया| इस रुपए को विदेशी फार्मों में भेजा गया|

गौरतलब है कि हीरा व्यापारी नीरव मोदी दो डायमंड कंपनियों का मालिक है| इसका देश-विदेश में अरबों का कारोबार है| वर्ष 2017 में फ़ोर्ब्स द्वारा जारी की गई अमीरों की लिस्ट में नीरव में 84वें सबसे अमीर भारतीय चुने गए थे|

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